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非法集資案件中的資金如何處置?

來源:衡寧律師事務所 日期:2021-03-16 09:00 瀏覽:?? 標簽:非法集資特征非法集資罪立案標準集資詐騙罪
一般來說非法集資刑事案件中都有不少受害人的資金,那么司法機關在辦理這類案件時涉案的財物如何處置呢?下面我們就來進行介紹。
 
非法集資案件中的資金如何處置?(圖1)
 

非法集資案件中的資金如何處置?

 
根據《刑法》第六十四條,犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。
 
法院在審理過程中,對于查封、扣押、凍結的財物及其孳息,經審查,確屬違法所得或者依法應當追繳的其他涉案財物的,應當判決返還被害人,或者沒收上繳國庫,但法律另有規(guī)定的除外。 判決返還被害人的涉案財物,應當通知被害人認領。
 
根據《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。
 
將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人,有下列情形之一的,應當依法追繳:
 
(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;
 
(二)他人無償取得上述資金及財物的;
 
(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的;
 
(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的;
 
(五)其他依法應當追繳的情形。
 
查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養(yǎng)護成本較高的涉案財物,可以在訴訟終結前依照有關規(guī)定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管,待訴訟終結后一并處置。
 
查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優(yōu)先于其他民事債務以及罰金、沒收財產的執(zhí)行。
 
總結:
 
對于非法集資刑事案件中的財務,應當予以追繳,其中屬于被害人的資金,在訴訟終結后,予以返還。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。
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