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  行為人約定高息但未實(shí)際獲利的，是否構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪？
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  哪些情形屬于“以其他方法”進(jìn)行洗錢(qián)？
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  行為人直接向走私犯罪分子售賣偽造的貨幣的，如何定罪？
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  如何認(rèn)定單位金融犯罪？
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  洗錢(qián)罪的行為方式？
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  購(gòu)買假幣得白紙，應(yīng)該如何認(rèn)定犯罪金額？
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  如何理解“非法持有他人信用卡“？
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  借私設(shè)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行詐騙的行為，如何定性？
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  什么是貸款詐騙罪？
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  如何認(rèn)定變相吸收公眾存款？